江西水泥:第五届董事会第二次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

江西具体的:第五届董事会第二次聚会公报

    纸行为准则:000789纸简化:江西具体的 公报编号:2010-14

江西常青具体的股份股份有限公司

第五届董事会第二次聚会公报

公司和董事会全体职员确保A的事实。、精确与充分地性,对公报

虚伪记载、给违法的劝告性说起或很好地忽略和共同责任感。

江西常青具体的股份股份有限公司第五届董事会第二次聚会使活跃于2010

它是3月24日以全挂在脸上和电话学组织收回的。,聚会于2010年3月29日午前8时30分在聚会厅进行。,每个人董事都献身于了聚会。。每个人的监事都列席了聚会。。

聚会契合公司条例的关心规定。,果断无效和无效。

经过评议经过以下法案

一、2009年度处死经理加工语句决议归结为:8票决议、0票支持、0弃权。

二、2009年度董事会加工语句

开票归结为:8票、0票支持、0弃权。

推荐信需求做成为搭档大会评议。。

关心一项,请参阅GI充分地谈话的姓局部。

告”。

三、《2009年度财务决算谈话谈话》开票归结为:8票、0票支持、0弃权。

推荐信需求做成为搭档大会评议。。

四、《公司2009年度谈话及其摘要》开票归结为:8票、0票支持、0弃权。推荐信需求做成为搭档大会评议。。

详见巨潮资讯网上的谈话全文和《奇纳纸报》、纸时报年报综述。

五、《应用着的用盈余公积金呕出先前年度丢失的推荐信》总公司2009年12月31日经审计的未分配利润为26,672,元,盈

盈余是40,261,元,董事会协定应用26,672,元盈余公

用于呕出总公司在前破财至12月31日,20,前年丢失后,未分配利润的留存下的,盈余盈余为13,588,元。

该公司应用公积金呕出先前的破财,首要是T。,增强公司的信誉评级,欢心公司尽快回复成为搭档的资格。

开票归结为:8票、0票支持、0弃权。

推荐信需求做成为搭档大会评议。。

六、《2009年度利润分配预案》战场审计谈话显示,紧密的2009年12月31日公司的归属于总公司净赚66,086,元,呕出先前每年25的破财,314,元,终点站未分配利润40,771,2009年12月31日总公司审计未分配利润

为26,672,元,盈盈余是40,261,元,董事会将被应用

26,672,元盈盈呕出总公司年度丢失前DEC,呕出总公司未分配利润留存下的为零。因而缺乏利润分配在2009,不向股权资产转变资产。

开票归结为:8票、0票支持、0弃权。

推荐信需求做成为搭档大会评议。。

七、《2009年度内容把持自我意识评价谈话》开票归结为:8票、0票支持、0弃权。具体的内容详见巨潮资讯网上的《江西常青具体的股份股份有限公司内容把持自我意识评价谈话》全文。

八、《应用着的公司2009年度募集资产寄存和应用位置的专项阐明》开票归结为:8票、0票支持、0弃权。

一项请参阅董事会谈话的姓局部

有关主题。

九、《应用着的中磊会计公司从事于2009年度审计任务的总结谈话的推荐信》开票归结为:8票、0票支持、0弃权。

十、《应用着的决定2009年度审计费及续聘2010年度审计机构的推荐信》经公司孤独董事事前复核协定,公司2009年6月并购重组江西锦溪具体的股份有限公司,福建华盛具体的股份有限公司于decrease 减少收买,鉴于公司的分店数量和总资产的放,拟协定将2008年度成为搭档大会评议的审计费48万元核算为58万元,并拟持续请求中磊会计师事务每个人限责任感公司作为公司2010年财务谈话审计机构。

开票归结为:8票、0票支持、0弃权。

推荐信需求做成为搭档大会评议。。

十一、决议公司2010年度相干方市:5票协定、0票支持、0弃权。

孤独董事写评论,董事会副出发刘明守神学家、顾鸣芳

女人、胡贤坤神学家处死漂白剂名物。。关心详细通讯,请参阅巨波通讯网或奇纳中卫、纸时报2010~17日互插市公报。

十二、应用着的展期和约<水、电供应和约>鉴于江西具体的股份有限公司的产额和生计需求,,协定公司用水媒计和产额、电力界分成为搭档,年证券交易额不超越1亿元。(拜见互联网网络上的原始和约)。开票:5票。、0票支持、0弃权。

副出发刘明守神学家、顾明芳女人、胡贤坤神学家处死漂白剂名物。。

十三个、《应用着的公司及界分分店增加2010年度新增将存入银行合成授信的推荐信》战场公司及兼并日志审视内界分分店产额经纪任务的需求,在第五届六年级次暂时聚会评议委托的2010年1-6月新增不超越亿的合成授信依据,2010,新增合成荣誉不超越1亿元。,新增荣誉全体数量2010亿金钱。

董事会协定委托成为搭档大会并签字

或和约,在委托审视内,商业将存入银行或金融机构,处死利息率不得超越基准利息率。

开票归结为:8票、0票支持、0弃权。

推荐信需求做成为搭档大会评议。。

第十四、《应用着的公司及其界分分店增加2010年度新增相信担保的推荐信》协定在第五届六年级次暂时聚会评议委托的2010年1-6月新增担保全体数量不超越亿的依据,由公司和默认放的新表面担保全体数量,2010年度新增担保全体数量。

担保女朋友仅限于公司和使开始生效公司兼并日志审视的界分分店(包含直线界分分店和间接得来的界分分店)当中的担保,担保方法是共同责任感的确保,内部的总公司对分店的担保应按持股比对等担保。协定委托成为搭档大会并签字担保书、担保物和约。

开票归结为:8票、0票支持、0弃权。

公司将实行暂时通讯上演工作,推荐信需求做成为搭档大会评议。。

十五个人组成的橄榄球队、《应用着的委托听取2010年断气的将存入银行合成授信续贷的推荐信》公司及其界分分店2010年3月31日至2011年3月31日有以下专款断气需求听取续贷:

相信单位相信款项(10000元)相信应用担保物/担保10000,000奇纳将存入银行9相信,700抵押与美国南方各州常绿树担保农行15,500江西具体的有限责任感公司担保工商将存入银行5,340抵押及建材结派担保中信广场将存入银行2,000美国南方各州常绿树担保奇纳招商将存入银行1,000南昌南保常青将存入银行7,500南常绿树保民生将存入银行5,000家常青将存入银行担保南昌将存入银行2,500南常绿树保建设将存入银行3,000披露担保物相信总公司58,540奇纳招商将存入银行10,000中信广场将存入银行流动资产总公司8,000流动资产总公司担保美国南方各州常绿植物小计 18,3奇纳将存入银行000,000液体担保物,美国南方各州常绿树和总公司担保PUFA将存入银行3,000流动资产美国南方各州常绿植物和总公司担保民生将存入银行 3,000开路式总公司南昌担保将存入银行2,500吐艳总公司担保禹山公司11,500瑞金招商将存入银行3,000流动资产总公司担保农行8,500资产更总公司担保奇纳将存入银行5,000更资产总公司担保PUP 3,000流动资产美国南方各州常绿植物和总公司担保民生将存入银行 3,000开路式总公司南昌担保将存入银行2,500贛州将存入银行瑞金下分支的指令2,500流量28,500贛州商业将存入银行7,000液体担保物和总公司担保招商将存入银行 5,000流动资产总公司担保奇纳将存入银行 6,500更资产总公司担保PUP 4,000液体总公司担保国兴公司小计22,500总和 127,540协定并提请公司成为搭档大会审批,委托公司设法对付队处置上述的合成荣誉,深一层的委托处死经理签字互插文献。

开票归结为:8票、0票支持、0弃权。

十六、《应用着的核定2009年度公司经纪设法对付人员薪酬和决定2010年度业绩考核准则的推荐信》开票归结为:8票、0票支持、0弃权。

核定后高管年薪见公司2009年度谈话“第五节 董事、监事、高级设法对付人员和职员。

十七、《应用着的核算公司孤独董事小账的推荐信》拟协定调增公司孤独董事小账为每人每年4万元(税前),不包含实行职责所需的费(包含、住宿费),公司非孤独董事的小账也执行。

互插导演王金本、黄新建、王小平、闫国哲神学家处死漂白剂名物。。

开票归结为:4票、0票支持、0弃权。

推荐信需求做成为搭档大会评议。。十八、应用着的校订<江西常青具体的股份股份有限公司通讯上演设法对付名物>正确的公司通讯上演设法对付名物,通讯很好地违法责任感延续机制的体系,增强年度回购通讯上演官员的责任感,增强通讯上演素养和透澈度,协定修正《江西常青具体的股份股份有限公司通讯上演设法对付名物》(具体的内容详见巨潮资讯网上的名物全文),公司的很好地通讯内容谈话名物、《底细通讯了解内幕的人表示立案名物》、围攻者相干设法对付零碎包括公司通讯激光唱片。

开票归结为:8票、0票支持、0弃权。

推荐信需求做成为搭档大会评议。。

十九个、《应用着的传唤公司2009年度成为搭档大会的推荐信》协定公司于2010年4月21日(星期三)午前8:30在公司总部机关三楼聚会传唤2009年度成为搭档大会(详见公司成为搭档大会使活跃:2010-18)。

开票归结为:8票、0票支持、0弃权。

本公报。

江西常青具体的股份有限董事会

3月29日,二

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